on air preview
Прямой эфир
weather icon+27
Москваyandex weather icon
currencyUSD

79.55

currencyCNY

11.07

ПРОИСШЕСТВИЯ

Обналичивших миллиард рублей преступников задержала ФСБ в Ростовской области

Россия 26/04/2023 — 10:48

В Ростовской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы, которая обналичила на территории региона и других субъектов федерации свыше миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 1 млрд рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций», – сказано в релизе.


Преступники переводили безналичные денежные средства в наличные, перечисляли деньги транзитом на расчетные счета фирм или физлиц, указанных заказчиками незаконных банковских операций, чтобы получить вычет по НДС, сохранить анонимность плательщика и уменьшить размер прибыли. За оказание услуг участники ОПГ брали комиссию в размере от 8% до 15% от перечисленной суммы.

В ходе спецоперации силовики провели свыше 20 обысков в домах и офисах фигурантов дела в Ростовской области. В результате были изъяты банковские карты, компьютеры и телефоны. Задержаны шестеро участников ОПГ, один из них взят под стражу, других отправили под домашний арест.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли контрабанду алмазов, рубинов, сапфиров и изумрудов общим весом около четырех тысяч карат в аэропорту Шереметьево.

География:
Россия
Поделиться:
Великобритания стала лидером по числу краж мобильных телефонов в Европе

Великобритания стала лидером по числу краж мобильных телефонов в Европе

Беглого молдавского олигарха Плахотнюка задержали в Греции

Беглого молдавского олигарха Плахотнюка задержали в Греции

Заблудившегося грибника спасли полицейские в Саратовской области

Заблудившегося грибника спасли полицейские в Саратовской области

Нападение на наряд ДПС в Нальчике: преступник ликвидирован

Нападение на наряд ДПС в Нальчике: преступник ликвидирован