«Альфа-банк» «обчистили» на $260 млн: заведено дело
«Альфа-банк» обокрали на сотни миллионов долларов. По факту недостачи денежных средств представители финансовой организации обратились в правоохранительные органы. Сотрудники СУУВД по ЦАО возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах», сообщает LifeNews со ссылкой на источник в полиции.
Девелоперская компания DVI-Group 260 задолжала по кредитам «Альфа-банку» 260 миллионов долларов. Данный инвестхолдинг владеет крупными торговыми центрами в регионах.
По данным следствия, DVI-Group 260, дабы избежать возврата денег, скрывал свои истинные доходы от кредитора, перечисляя платежи от арендаторов на счета аффилированных фирм. В прошлом году структуры, входящие в DVI-Group, заключили договоры с аффилированными им управляющими компаниями. Последние брали деньги с арендаторов торговых центров. УК обслуживали ТЦ «КомсоМолл Волгоград», «Комсомол Екатеринбург», «Столица Пермь», «Столица Ижевск», «Комсомол Иркутск» и «Комсомол Красноярск». Также они аккумулировали деньги за аренду на своих счетах в других банках. В итоге финансовые средства на счета фирм DVI-Group в «Альфа-банк» не поступали.
Ранее «Альфа-банк» обратился в суд с требованием признать компанию DVI-Group банкротом. Иск пока находится на рассмотрении. Если решение будет положительным, то львиная часть активов группы отойдет «Альфа-банку» как основному кредитору.
В рамках расследования следователи намерены допросить руководителей DVI-Group.
