В домах бывших топ-менеджеров банка прошли более 50 обысков
В домах бывших топ-менеджеров и сотрудников одного из банков, подозреваемых в хищении и мошенничестве в размере миллиарда рублей, прошли более 50 обысков. Изъяты предметы и документы, которые имеют значение для расследования уголовного дела, сообщается на сайте МВД России.
По версии следствия, в 2013 году сотрудники кредитной организации (ее название не сообщается) выдали компаниями-однодневкам невозвратных кредитов на сумму в миллиард рублей. Эти займы выдавались без залогового обеспечения, деньги переводились на счета афилированных организаций и распределялись между мошенниками.
В 2014-2015 годах топ-менеджеры банка выводили денежные средства с депозитных счетов без ведома их владельцев. Для этого они изготавливали подложные расходные кассовые ордера и подделывали подписи вкладчиков.
Уголовные дела против злоумышленников по статьям «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и «Присвоение или растрата» УК РФ объединены в одно производство. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
