on air preview
Прямой эфир
weather icon+27
Москваyandex weather icon
currencyUSD

79.17

currencyCNY

11.01

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Москве будут судить «черных банкиров», обналичивших почти 50 миллионов рублей

Россия, Москва 19/02/2020 — 11:00
мосгорсуд, суд,
Фото: МТРК «Мир»/ Игорь Медведев
мосгорсуд, суд,
Фото: МТРК «Мир»/ Игорь Медведев
мосгорсуд, суд,
Фото: МТРК «Мир»/ Игорь Медведев

Московские правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении трех участников преступной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Москве. 

Было установлено, что в период с 2016 по 2018 годы злоумышленники, используя ряд подконтрольных им организаций, открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, переводили денежные средства и совершали другие банковские операции без регистрации и специального разрешения. Сумма извлеченного ими дохода составила свыше 49 млн рублей. 

Было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». К уголовной ответственности привлечены трое граждан в возрасте от 32 лет до 41 года. 

В настоящее время уголовное дело направлено в Нагатинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. 

Напомним, ранее представители Банка России рассказали о новой схеме работы недобросовестных кредиторов. Мошенники действуют под вывеской микрокредитных или микрофинансовых компаний или же анонимно.

География:
Россия, Москва
Поделиться:
Защита от мошенников. Как работает закон о контроле банками подозрительных снятий наличных в России?

Защита от мошенников. Как работает закон о контроле банками подозрительных снятий наличных в России?

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами из МФЦ

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами из МФЦ

Как отпугнуть мошенников, рассказали в МВД России

Как отпугнуть мошенников, рассказали в МВД России

О мошенничестве с фальшивыми розыгрышами призов и миллиона рублей ко Дню России предупредили в Роскачестве

О мошенничестве с фальшивыми розыгрышами призов и миллиона рублей ко Дню России предупредили в Роскачестве