ЦБ РФ отозвал лицензию у банков «Невастройинвест», «Центрально-Азиатский» и «Ресурс-траст»

ЦБ РФ с 24 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка «Невастройинвест».

По данным регулятора, кредитная организация нарушила законодательство и нормативные акты Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, «Невастройинвест» проводил сомнительные транзитные операции, связанные с «теневой» продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам. Помимо этого, было установлено, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Из-за этого регулятор за последний год регулярно штрафовал организацию.

«Деятельность банка носила выраженный кэптивный характер», – поясняет пресс-служба ЦБ РФ

«Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, связанных с его основным собственником. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды», – подчеркивается в релизе.

Так как «Невастройинвест» является участником системы страхования вкладов, все вкладчики получат суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.

Также регулятор аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Центрально-Азиатский» из Абакана, говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.

«Принято решение об аннулировании с 24 июля 2020 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации коммерческий банк «Центрально-Азиатский», – сказано в релизе.

На сайте самого банка опубликована информация о том, что с 22 января 2020-го им принято решение об изменении статуса банка на статус микрофинансовой компании.

Кроме того, ЦБ РФ аннулировал с 24 июля лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Ресурс-траст». Основанием для этого решения послужило ходатайство организации, направленное в ЦБ в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Народного банка».