Полицейские и специалисты компании Group-IB пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на хищении денег со счетов россиян дистанционным способом, передает ТАСС.
Мошенники размещали на популярных интернет-площадках объявления о продаже объектов недвижимости, премиальных автомобилей и медицинских масок. Заинтересовавшихся предложениями граждан сообщники просили подтвердить платежеспособность.
По ее словам, узнав таким образом персональные данные получателей переводов, соучастники мошеннической группы изготавливали на их имена поддельные паспорта. Документы позволяли денежно-кредитным организациям снимать со счетов граждан денежные средства.
Полиция возбудила по выявленным фактам семь уголовных дел.
Волк отметила, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории города Москвы, а также Московской, Саратовской и Волгоградской областей сотрудниками Московского уголовного розыска при участии Росгвардии задержаны девять подозреваемых. При этом четверо из них заключены под стражу. По адресам проживания подозреваемых проведены обыски, на местах были обнаружены и изъяты поддельные паспорта, штампы, бланки временного пребывания граждан, банковские и сим-карты, компьютерная техника и средства связи, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.
По словам Волк, подозреваемые могут быть причастны к 30 преступлениям на территории региона.
Ранее стало известно, что бизнесмен Виктор Батурин задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.