От пострадавших от деятельности пирамиды Finiko зарегистрировано около 3,3 тысяч обращений. Суммарный ущерб, заявленный ими, превышает миллиард рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Зарегистрировано уже 3300 заявлений от потерпевших, среди которых, помимо граждан Российской Федерации, – жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, превышает миллиард рублей», – приводит РИА «Новости» слова Волк.
Она отметила, что заместитель главы МВД Сергей Лебедев принял решение о передаче уголовного дела о мошенничестве в отношении основателей пирамиды Finiko в производство Следственного департамента МВД. По словам Волк, это обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, который был причинен значительному числу потерпевших.
Finiko не являлась юридическим лицом. Злоумышленники создали сайты, через которые проводилась регистрация участников. Внутри пирамиды все расчеты производились во внутренней валюте. Покупалась эта условная единица за криптовалюту, вкладывалась в одну из предлагаемых программ, а потом опять обменивалась на криптовалюту или деньги. Однако эта схема дала сбой, вкладчики перестали получать средства и стали обращаться в полицию.
Одного из сооснователей Finikо Кирилла Доронина арестовали по решению суда 30 июля. Позднее Вахитовский районный суд заочно арестовал троих сооснователей пирамиды – Эдварда и Марата Сабировых, Зыгмунта Зыгмунтовича, которым предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчин объявили в международный розыск.
Седьмого сентября суд в Казани арестовал помощника организатора Finiko Ильгиза Шакирова. Девятого сентября были арестованы Дина Габдуллина и Лилия Нуриева, которые привлекали вкладчиков в пирамиду.