Банк России начал активную борьбу с нелегальными платежами

Банк России начал активную борьбу с нелегальными платежами, под подозрение попали переводы с карты на карту, сообщает «Коммерсантъ».

В настоящее время регулятор официально только опрашивает рынок, но по словам банкиров, в неофициальных беседах советует им сократить объем таких платежей. ЦБ предлагает рынку более контролируемый вариант – переводы через Систему быстрых платежей (СБП), где контроль существенно выше.

Банк России уже разослал участникам платежного рынка запрос о необходимости до 18 октября предоставить данные по выявлению ими дроперских операций.

Незадолго до этого запроса ЦБ опубликовал критерии, по которым банки должны выявлять и предотвращать платежные операции, которые направлены на перевод средств в адрес теневого бизнеса.

Ранее стало известно, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского акционерного общества «Объединенный резервный банк» (Орбанк), который является участником системы страхования вкладов.