Банк России исключил тотальный контроль за финансовыми операциями граждан

Банк России заявил, что не планирует введение для банков новой отчетности для контроля за операциями физлиц, передает ТАСС.

«Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид», – сообщили в пресс-службе регулятора.

Планируется собирать обезличенные данные от банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров, пояснили в ЦБ.

Как отметили в Центробанке, речь идет о крупных суммах, перечисляемых за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, что является признаком нелегальных операций.

Данная работа не предполагает тотального контроля за операциями физических лиц и направлена на выявление зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютных обменников, онлайн-казино и недобросовестных участников финансового рынка, указали в ЦБ.

Ранее СМИ сообщали, что Центробанк проконтролирует денежные переводы между россиянами, чтобы проанализировать рынок в целом по стране и в регионах, а также для формирования статистических показателей.