Подозреваемых в банковских махинациях на 4,5 млрд рублей задержали в Москве

Полицейские задержали в Москве пятерых подозреваемых в банковских махинациях. Оборот незаконной деятельности за полтора года достиг 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии правоохранителей, подозреваемые создали нелегальную систему банковского обслуживания, предоставляя широкий спектр финансовых услуг. Так, они несколько лет занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств.

Но самой популярной услугой оказалось обналичивание денег. Для этого были созданы расчетные счета 25 подконтрольных задержанным фирм-однодневок, которые регистрировались как компании, занимающиеся в основном строительными работами.

«Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более. Низкая ставка вознаграждения привлекала значительное количество заказчиков», – объяснила официальный представитель МВД России.

На своей схеме подозреваемые заработали свыше 90 миллионов рублей. При этом оборот за полтора года составил 4,5 миллиардов рублей. Полиция вместе с сотрудниками ФСБ задержала пять человек – главу организованной группировки и четырех соучастников.

Ранее Банк России рассказал о новой мошеннической схеме, благодаря которой злоумышленники получают доступ к дистанционному управлению банковским счетом.