Банду, отмывающую наркодоходы, накрыли в Московской области. Преступники легализовали 1 млрд рублей

В Московском регионе раскрыта банда, занимавшаяся отмыванием наркодоходов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам,  возбуждено уголовное дело по факту легализации свыше одного миллиарда рублей. Под стражей оказались 10 жителей столичного региона.

Подозреваемые обвиняются в нелегальном обороте платежных средств и сокрытии источников криминальных доходов, совершенных в рамках организованной преступной группы. Для сокрытия источника нелегальных доходов ими использовались счета и банковские карты, зарегистрированные на иностранных граждан. С их помощью преступники выводили и обналичивали денежные средства, полученные от продажи наркотических веществ через теневые онлайн-площадки.

Задержанным предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям, а именно «Легализация денежных средств», «Неправомерное изготовление платежных карт» и «Организация преступного сообщества».

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в Москве изъяты компьютеры, мобильные телефоны, документация и прочие вещественные доказательства преступления. Все фигуранты находятся под арестом, продолжаются дальнейшие меры по выявлению организаторов и остальных членов преступной сети.

Ранее группу наркодельцов раскрыли в Карачаево-Черкесии. У них изъяли запрещенные вещества на 100 млн рублей. Наркотики продавали с помощью тайников-закладок на территории Карачаево-Черкесской Республики, Ставропольского и Краснодарского краев. Задержаны шесть человек. Двое из них, предположительно, организаторы схемы.