Все новости на тему "ЧЕРНЫЕ БАНКИРЫ" | Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»

#ЧЕРНЫЕ БАНКИРЫ

100 млн руб. в месяц: в России задержали банду «черных банкиров»
Злоумышленники занимались обналичиванием денег, они орудовали в Москве, Московской области и Краснодарском крае.
19 июля 2019
В Петербурге разоблачили «черных банкиров», заработавших более 9 млн рублей
Злоумышленники обналичивали для клиентов денежные средства через фирмы-«однодневки» за вознаграждение.
15 ноября 2018
Банда «черных банкиров» вывела 800 миллионов рублей в офшоры
Полиция задержала 8 подозреваемых из группировки, действовавшей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
22 мая 2017
Лжебанкиры из Москвы получили два года тюрьмы за «обналичку» 23 млрд рублей
При этом «черные банкиры» получили более 545 миллионов рублей в виде комиссии с незаконных банковских операций.
23 ноября 2016
«Вора в законе» по кличке Леван арестовали по делу о «черных банкирах»
Криминальному авторитету предъявлено обвинение по статье 172 «Незаконная банковская деятельность» УК РФ.
14 июля 2016
Житель Турции помогал «черным» банкирам отмывать миллиарды через «Почту России»
ОПГ состояла из 15 человек, в настоящее время злоумышленники задержаны. Ежегодный оборот составлял около миллиарда рублей, операции проводились через «Почту России».
10 декабря 2015

Новости