Все новости на тему "ОБНАЛИЧКА" | Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»

#ОБНАЛИЧКА

В Петербурге разоблачили «черных банкиров», заработавших более 9 млн рублей
Злоумышленники обналичивали для клиентов денежные средства через фирмы-«однодневки» за вознаграждение.
15 ноября 2018
В тени золота: россияне закладывают вещи в ломбард на одну минуту
Предприимчивые россияне начали использовать ломбарды для обналичивания денег с кредитных карт в обход банков.
06 апреля 2017
Житель Турции помогал «черным» банкирам отмывать миллиарды через «Почту России»
ОПГ состояла из 15 человек, в настоящее время злоумышленники задержаны. Ежегодный оборот составлял около миллиарда рублей, операции проводились через «Почту России».
10 декабря 2015
Вывели на свет: полиция задержала «подпольных банкиров»
По данным следствия, мошенники, используя десятки фиктивных организаций, обналичили около 2 млрд рублей, заработав на этом 85 млн.
06 ноября 2015

Новости