#ТЕНЕВЫЕ БАНКИРЫ
- 21 декабря 2021
В Петербурге задержаны «серые» банкиры, обналичившие 150 миллионов рублей
Средства проводились через подставные фирмы, торгующие табачной продукцией. - 14 августа 2020
Теневой финансист во время задержания выкинул пачки банковских карточек в окно
В Москве задержали четырех человек. Теневые финансисты извлекли общий доход в сумме более 500 млн рублей. - 06 ноября 2015
Вывели на свет: полиция задержала «подпольных банкиров»
По данным следствия, мошенники, используя десятки фиктивных организаций, обналичили около 2 млрд рублей, заработав на этом 85 млн.