Два подпольных банкира за год обналичили 3,6 миллиарда рублей

Москва, 21 декабря. В российской столице полицейские задержали двух подпольных банкиров, которые за год вывели в теневую экономику 3,6 миллиарда рублей. Как сообщается на сайте МВД, незаконным бизнесом занимались топ-менеджеры, профессионально работавшие на фондовом рынке.

Финансисты с помощью созданной ими схемы обналичивали денежные средства и выводили их за рубеж.

«Наличные денежные средства «клиенты» получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме», - говорится в сообщении полиции.

От бизнесменов подпольные банкиры получали комиссию в размере не менее 1,7% от суммы.

Полицейские провели обыск в домах и офисах подозреваемых, изъяли печати «фирм-однодневок», флешкарты с паролями к системе «Банк-клиент» и документы «черной» бухгалтерии. Кроме того, в будущем могут быть арестованы счета иностранной компании, через которую проводились сделки.

Оба подозреваемых помещены под домашний арест.

В июне этого года полицейские задержали трех «подпольных банкиров», которым удалось обналичить и вывести за рубеж еще большую сумму – свыше 17 миллиардов рублей. Аферисты заработали не менее 570 миллионов рублей, взимая комиссию в 2,5-3,7% с каждой транзакции.

А в октябре была раскрыта схема из 150 фиктивных фирм, через которую каждый день проводилось 150 миллионов рублей. Группе мошенников удалось вывести в «тень» порядка 50 миллиардов.
http://mir24.tv/news/society/13340289