on air preview
Прямой эфир
weather icon+12
Москваyandex weather icon
currencyUSD

84.87

currencyCNY

11.60

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Москве задержаны подпольные банкиры с оборотом бизнеса более миллиарда рублей

Москва 16/12/2021 — 11:33
полиция, полицейский, закон, служба, государственная служба, безопасность,
Фото: PressFoto
полиция, полицейский, закон, служба, государственная служба, безопасность,
Фото: PressFoto
полиция, полицейский, закон, служба, государственная служба, безопасность,
Фото: PressFoto

В Москве сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали двух граждан, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности с теневым оборотом более миллиарда рублей и доходом в 65 миллионов рублей, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, стражи порядка выяснили, что злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5 %.

При этом использовались реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом оплаты за поставку фруктов и овощей из-за границы перечислялись денежные средства клиентов. На самом деле финансово-хозяйственная деятельность не проводилась.

В ходе оперативных действий полицейскими было проведено 19 обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисах. Там были найдены и изъяты печати, финансовые документы, компьютеры и другие предметы, которые представляют для следствия интерес.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. По подозрению в преступлении задержаны двое граждан, суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование этого дела продолжается.

Напомним, на минувшей неделе сотрудники полиции в Москве задержали участников драки в подземном переходе. Все они оказались уроженцами Кемеровской области.

География:
Москва
Поделиться:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семью подпольных банкиров задержали в Петербурге

Семью подпольных банкиров задержали в Петербурге

Фото: Алан Кациев (МТРК «Мир») "«Мир 24»":http://mir24.tv/, дело, наручники, тюрьма, суд, задержание, преступник, подсудимый, арест

В Петербурге задержаны «серые» банкиры, обналичившие 150 миллионов рублей

Фото: Алан Кациев (МТРК «Мир») "«Мир 24»":http://mir24.tv/, дело, наручники, тюрьма, суд, задержание, преступник, подсудимый, арест

В Москве задержана глава межрайонной налоговой инспекции № 3 Марина Чайко

Суд заочно арестовал подозреваемого в убийстве семьи банкира в Москве

Суд заочно арестовал подозреваемого в убийстве семьи банкира в Москве