Все новости на тему "СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ" | Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»

#СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ЦБ России отозвал лицензии у двух банков
Оба банка участвовали в сомнительных операциях, в том числе с иностранной валютой.
28 мая 2021
ЦБ России ужесточил критерии вовлеченности банков в сомнительные операции
Отныне банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными средствами, если их объем превышает 0,5 миллиарда рублей за квартал.
15 апреля 2021
ЦБ России уточнил основания для блокировки банковских счетов
В положении 375-П содержится более сотни признаков сомнительных операций, из-за которых банк имеет право приостановить проведение транзакции.
08 января 2021
Теневые операции с наличными стоили лицензии банку «Аспект»
Организация продавала наличную выручку третьим лицам через розничные торговые предприятия.
12 апреля 2019
Банк «Метрополь» подвели сомнительные операции
Учреждение, занимавшее 377-е место в банковской системе РФ, лишилось лицензии ЦБ.
18 ноября 2016

Новости